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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、 董事会会议召开情况

　　广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2026年1月6日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于2026年1月9日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司高级管理人员等列席了本次会议。

　　会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（一） 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案（修订稿）》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规的有关规定，公司根据自身经营发展需要，决定向不特定对象发行可转换公司债券。结合公司具体情况，就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜，公司编制了《广西天山电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。

　　（二） 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案（修订稿）》

　　为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金合理、安全、高效地使用，结合公司具体情况，根据《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等法律法规的有关规定，公司编制了《广西天山电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

　　根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制《前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西天山电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）》。

　　董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号 ——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经与公司年审会计师沟通，基于谨慎性原则考虑，公司决定将持有的武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）股权会计核算科目由“其他权益工具投资”调整至“长期股权投资”并用权益法进行核算，由此公司对《2025年第三季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第一季度报告》进行更正。更正后的财务数据及财务报表能更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项。公司将在今后的工作中，进一步加强公司财务管控、规范会计核算，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会（更新后）审议相关事项。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。

　　6、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西天山电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）》。

　　“这么多年，对这名同事只闻其名、不见其人！”纪委监委深挖细查，“长期不在岗”相关人员被处理

　　1月9日，《人民日报》推出新征程纪检监察工作高质量发展系列报道之二。文章指出，作风就是形象，作风就是力量。中央八项规定不是五年、十年的规定，而是长期有效的铁规矩、硬杠杠。“这么多年了，对这名同事始终只闻其名，不见其人。

　　海底捞“小便门”当事人登报道歉！其父母回应：深表歉意；被判赔偿220万元

　　而后，上海黄浦警方发布警情通报，对涉案的唐某和吴某作出了行政拘留处罚。2026年1月8日，《人民法院报》3版刊登了海底捞小便当事人唐某及其父母的道歉声明。

　　闫学晶发文道歉：习惯被人捧着忘了本，思想出了严重的偏差，这次的事让我彻底清醒

　　近日，演员闫学晶在直播中透露儿子拍一部戏“就挣几十万块钱”，需要负担家庭年开支百八十万，否则家庭无法运转。相关内容被部分网友解读为“哭穷”“脱离大众”，引发广泛讨论。1月11日晚，闫学晶在朋友圈发文致歉，红星新闻记者从相关渠道获悉，这确实是闫学晶朋友圈所发。

　　洛阳市公开通报3起典型案例为维护良好网络舆论秩序，有效净化网络环境，洛龙公安主动出击，全面梳理摸排，网络造谣生事、恶意炒作线索，依法严厉打击整治网络谣言违法犯罪活动，切实营造清朗网络空间，现公开曝光三起打击整治网络谣言典型案例。

　　近日，演员闫学晶继直播“哭穷”引发争议、账号被限制关注后（此前报道），再陷风波——儿子林某霏中央戏剧学院（以下简称“中戏”）“新疆班”入学资格合规性受到质疑。1月10日下午，B站博主“大明talk”发布实名举报视频，将争议推向高潮，相关话题持续占据网络热议榜。

　　西安市政协原副秘书长、政协办公厅原一级巡视员，西安市交通运输局原党组书记、局长任立新涉嫌严重违纪违法，目前正接受西安市纪委监委纪律审查和监察调查。

　　1月9日，香港速度滑冰学院与深圳鹏湾国际冰上运动中心正式达成合作，成立深圳短道速滑训练基地，致力于在大湾区推广短道速滑运动。该训练基地旨在为更多青少年创造参与短道速滑的机会，促进深港体育文化的交流和合作。

　　据中国新闻网报道，2026年1月4日下午，韩国总统李在明的专机降落在北京首都国际机场，拉开为期4天的访华大幕。